本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2002年5月31日上午9点

    二、会议地点：公司会议厅

    三、会议内容：

    1、审议《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2001年度利润分配预案》；

    4、审议修改后的《公司章程》（草案）；

    5、审议《聘任公司独立董事及独立董事津贴的议案》；

    6、审议《董事会换届选举的议案》；

    7、审议《监事会换届选举的议案》；

    8、审议公司《股东大会议事规则》（草案）；

    9、审议公司《董事会议事规则》（草案）；

    10、审议公司《监事会议事规则》（草案）；

    11、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所及2002年度审计费用的议案》。

    四、参加人员：

    截止2002年5月17日下午3：00收市后, 在中国证券登记结算公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员。

    五、会议登记日：

    2002年5月27日———5月29日

    （上午9：00至11：00,下午14：00至16：00）

    六、会议登记方法：

    参加本次股东大会的代表,请于2002年5月27日至2002年5月29日,持本人身份证、 股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东营业执照复印件、法人 授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    七、会议登记地点：

    北京市新街口外大街2号有研半导体材料股份有限公司

    邮编：100088

    联系电话：（010）62355380传真：（010）62355381

    联系人：陶森刘晶

    八、其他事项：

    出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

    

有研半导体材料股份有限公司董事会

    2002年4月19日