有研半导体材料股份有限公司(以下简称公司)2000年度股东大会于2001年6 月 18日在公司会议室召开。与会股东及股东代表9人,代表股份80,067,500股, 占总股 本14500万股的55.22％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会 议审议通过如下决议：

    一、审议通过《2000年度报告》和《2000年度报告摘要》

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过《2000年度董事会报告》

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过《2000年度监事会报告》

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    四、审议通过《2000年度利润分配方案》

    经北京兴华会计师事务所审计,公司2000年实现净利润44,670,897.22元。提取 10％的法定盈余公积金4,467,089.72元,提取10％的公益金计4,467,089.72元,加上 年度结转未分配利润共计40,633,557.15元。以公司2000年末总股本14500万股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配股利29,000,000.00元, 剩余 未分配利润11,633,557.15元结转到下年度分配,不进行资本公积转赠股本。

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    实施办法具体另行公告。

    五、审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    六、逐项审议并通过《关于公司2001年申请公募增发不超过4000万股A 股的议 案》

    1.发行股票的种类和数量：

    境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,不超过4000万股。发行的 最终数量以中国证监会核准数为准。

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    2.发行对象：

    在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者(国家法律、法规禁 止者除外)。

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    3.定价方式：

    本次发行采取网上、网下同步询价的方式。询价区间下限为公司增发当年预测 加权平均每股收益的一定市盈率倍数,上限为发行前20 个交易日的股票收盘价格的 算术平均值按照一定的折扣幅度确定。最终确定发行价格由公司和主承销商根据询 价申购情况按照一定的超额认购倍数协商确定。

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    4.发行方式：

    本次发行采用向机构投资者网下发行和向社会公众投资者网上发行相结合的方 式。

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    5.募集资金投向：

    (1)8英寸硅单晶外延片项目

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (2)12英寸硅单晶技术改造项目

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (3)12英寸硅单晶切磨片技术改造项目

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (4)12英寸硅单晶抛光片技术改造项目

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    本次募集资金将首先满足上述各项目的需要,如果实际募集资金不足,资金缺口 由公司自筹解决；如有剩余,将补充流动资金。

    以上增发新股的决议尚需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    七、审议通过《关于公司增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    八、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次增发新股一切 有关事宜的议案》

    1.授权董事会根据具体情况确定发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、 发行方式、老股东优先认购比例等有关事项；

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    2.授权董事会签署与本次增发相关的法律文件和重大合同；

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    3.授权董事会对本次增发涉及注册资本变更等公司章程有关条款进行修改；

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    4.授权董事会根据项目的审批情况, 对本次增发新股募集资金投资项目进行必 要的适当调整；

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    5.授权董事会全权办理与本次增发相关的其他一切事宜。

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    九、审议通过《关于本次增发新股决议有效期的议案》

    本次增发新股的有效期为公司2000年度股东大会通过之日起一年内有效。

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    十、审议通过《关于增发新股前形成的未分配利润由本次增发新股后新老股东 共享的议案》

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    十一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    十二、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》

    同意票80,067,500股,占出席会议代表股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    特此公告

    

有研半导体材料股份有限公司

    2001年6月19日