本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年2月8日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2007年1月27日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》；

    经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润17,879,233.94元，加年初未分配利润-24,136,496.36元，年末可分配利润为-6,257,262.42元。因此董事会决定2006年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    四、 审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    五、 审议通过了《公司2007年度财务预算报告》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过了关于公司《会计估计变更的议案》；

    根据控股股东北京有色金属研究总院的统一会计政策的要求，本年度公司对坏账准备的计提比例进行变更（具体内容于详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司《2006年年度报告》）。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    七、审议通过了公司《2007年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》（具体内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）；

    此次关联交易涉及公司关联董事4人，关联董事屠海令先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生对此议案表决时已回避。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

    此项关联交易尚须获得公司2006年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    八、审议通过了公司《内部控制自我评估报告》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    其中第一、二、三、四、五、七项议案尚需提请2006年年度股东大会审议批准后实施。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2007年2月12日