本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    有研半导体材料股份有限公司第三届监事会事会第三会议于2006年5月26日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4名,监事会主席于卫东先生因公出国授权委托监事龚荣先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》(2005年修订)、《上市公司章程指引》(2006年修订)等法律法规的有关规定和要求,公司拟对《监事会议事规则》进行修改,详细内容请见上交所网站www.sse.com.cn。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    上述议案尚需提交公司2005年年度股东代表大会表决通过。

    特此公告。

    有研半导体材料股份有限公司监事会

    2006年5月27日