本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都城建投资发展股份有限公司于二00四年四月二十八日在成都市小河街12号天纬商务楼八楼会议室,召开了第六届董事会第五次会议,应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长张思冰先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《2004年第一季度报告的议案》

    二、因工作需要,根据公司总经理夏捷先生提名,任命张子一女士为公司副总经理。(个人简历附后)

    特此公告。

    个人简历

    张子一女士,48岁,大学文化,经济师。先后于成都市青羊区房管局、成都市民用建筑统一建设办公室从事房屋管理、拆迁等工作,曾任成都市民用建筑统一建设办公室行政秘书处副主任、拆迁处副处长等职务。