成都城建投资发展股份有限公司于二00 四年三月二十四日上午在成都市青羊区小河街12 号天纬商务楼八楼会议室召开了第四届监事会第二次会议。应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会召集人庄道军先生主持，会议符合公司《公司法》和《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

    1、审议通过公司《二00三年度监事会工作报告》

    2、审议通过公司《二00三年年度报告及摘要》

    3、审议通过公司《二00三年度财务决算报告》

    4、审议通过公司《二00三年度利润分配预案》

    经重庆天健会计师事务所审计，公司2003 年度实现净利润1,260.63 万元，弥补以前年度亏损后的可供分配的利润为494.31 万元，提取10%法定盈余公积金49.43 万元，提取5%法定公益金24.71万元，本年度可供股东分配的利润为420.17 万元。鉴于公司本年度可供股东分配利润金额不大，同时考虑公司当前的发展状况，2003年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。

    特此公告。