成都城建投资发展股份有限公司于二00 四年三月二十四日上午在成都市青羊区小河街12 号天纬商务楼八楼会议室召开了第四届监事会第二次会议。应到监事3 人,实到3 人。会议由监事会召集人庄道军先生主持,会议符合公司《公司法》和《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议:
    1、审议通过公司《二00三年度监事会工作报告》
    2、审议通过公司《二00三年年度报告及摘要》
    3、审议通过公司《二00三年度财务决算报告》
    4、审议通过公司《二00三年度利润分配预案》
    经重庆天健会计师事务所审计,公司2003 年度实现净利润1,260.63 万元,弥补以前年度亏损后的可供分配的利润为494.31 万元,提取10%法定盈余公积金49.43 万元,提取5%法定公益金24.71万元,本年度可供股东分配的利润为420.17 万元。鉴于公司本年度可供股东分配利润金额不大,同时考虑公司当前的发展状况,2003年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或送股。
    特此公告。
    
成都城建投资发展股份有限公司    监事会
    二00 四年三月二十四日