成都城建投资发展股份有限公司监事会于二00三年九月二十二日在成都沃特酒店12楼会议室(12D)召开了第四届监事会第一次会议,应到监事3人,实到监事3人。会议通过如下决议：

    1、二00三年第一次临时股东大会选举庄道军先生为公司第四届监事会监事；同时,2003年9月19日公司职工代表大会选举赖建忠先生、何开莉女士为公司职工代表监事,公司第四届监事会成员全部产生。第四届监事会召开第一次会议,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,推选监事庄道军先生为公司本届监事会召集人。(个人简历见附件)

    2、审议通过《关于＜中国证监会成都证券监管办公室巡检发现问题的整改报告＞的议案》

    特此公告。

    个人简历

    庄道军先生,35岁,西南财经大学经济学硕士,四川大学在读博士,现任市住房公积金管理中心副主任。2003年4月至今任公司监事。

    何开莉女士,38岁。深圳大学管理学学士,曾任深圳市华安财产保险公司品质管理室主任等职务2003年4月至今任公司监事。

    赖建忠先生,30岁,硕士学位,房地产经济师。先后于、岷江新希望房地产开发公司、本公司从事材料采购、文秘、房屋销售、房屋拆迁及项目投资等工作。