本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都城建投资发展股份有限公司董事会于二00三年九月二十二日在成都沃特酒店12楼会议室(12D),召开了第六届董事会第一次会议,应到董事8人,实到董事7人,董事夏捷先生因病未能出席,委托董事张思冰先生代行表决权。会议由董事长张思冰先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

    一、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会一致推选张思冰先生为第六届董事会董事长。

    二、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经董事长张思冰先生提名,董事会任命夏捷先生为公司总经理,彭秋锦先生为公司董事会秘书；根据总经理夏捷先生提名,任命郭卫平先生为公司副总经理。独立董事王永锡先生、王治安先生、朱方明先生同意上述任命(个人简历见附件)。

    三、审议通过《关于推荐公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    公司董事会薪酬与考核委员会,由董事长张思冰先生提名,独立董事朱方明先生、王治安先生任委员；由独立董事朱方明先生、王治安先生提名,夏捷先生任委员；王治安先生、夏捷先生共同选举朱方明先生为主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组。

    四、审议通过《关于公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》(注：上述《工作细则》见上交所网站)

    五、审议通过《关于清理注销光学电子仪器等下属分公司的议案》

    根据公司股东大会的决议和要求,公司主营业务由百货批发及零售业务向城建环保业务调整转型,因此对原经营各类百货批发及零售业务的下属分公司进行资产及业务的清理和调整,并注销光学电子仪器、光电科技等19家分公司。

    六、审议通过《关于＜中国证监会成都证券监管办公室巡检发现问题的整改报告＞的议案》(整改报告附后)

    附件：1、个人简历

    2、《中国证监会成都证券监管办公室巡检发现问题的整改报告》

    

成都城建投资发展股份有限公司董事会

    二00三年九月二十二日

    附件1：

    个人简历

    张思冰先生,53岁,大学文化,曾任彭州市教育局副局长、科委主任、市政协常委、市计划委员会主任,彭州市人民政府副市长等职务。2002年12月至今任公司董事长。

    夏捷先生,38岁,硕士研究生,高级工程师。曾任成都市勘查测绘研究院副院长、成都市规划设计研究院副院长、成都市畅通工程小组办公室工程组组长等职务。2003年3月至今任公司总经理。

    彭秋锦先生,37岁,经济学硕士,曾在成都市路桥工程公司、建设银行成都市分行工作,曾任建设银行成都市龙泉驿支行副行长。2003年3月至今任公司董事会秘书。

    郭卫平先生,40岁,硕士研究生,高级经济师,曾在中国建设银行投资部,信托投资公司,中国华诚财务公司工作,曾任中国华诚集团综合业务部、战略发展部总经理。2003年3月至今任公司副总经理。

    附件2：

    成都城建投资发展股份有限公司关于2003年度巡检发现问题的整改报告

    本公司于2003年8月28日收到中国证监会成都证管办《关于对成都城建投资发展股份有限公司2003年度巡检的限期整改通知书》(成证办上市〖2003〗35号),公司对此高度重视,组织公司董事、监事、高级管理人员对《整改通知书》进行了认真的学习和研究,一致认为中国证券监督管理委员会成都证券监管办公室提出的问题符合我公司实际情况,通过此次巡检,将对进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构起到很大的推动作用。针对巡回检查中发现的问题,本公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》、《企业会计制度》、《公司章程》和证监会有关法规文件,本着规范发展、严格自律、认真负责的原则,对《整改通知书》中指出的问题制订整改措施并逐项落实。整改报告已提交公司六届一次董事会、四届一次监事会审议通过。现将具体整改措施和落实情况汇报如下：

    一、公司章程第95条规定公司董事会由9人组成,而现任董事会只有8名董事,与章程不符。

    整改措施：由于公司重组后,原董事乔建荣女士、高朴女士因工作变动原因辞去董事职务,同时增补夏捷先生为公司本届董事。上述变动已经2003年4月23日召开的2002年度股东大会批准,但暂未增补足额公司章程规定的人数,公司就此已向有关方面作了反映,公司大股东成都市国资局正在研究推选新的董事,待下次股东大会上再增补一名。

    二、公司一名监事由财务管理人员担任,与监事会监督职能相矛盾。

    整改措施：公司于2003年3月17日召开了职工代表大会,会议选举杨他先生为职工代表监事,后因工作原因,杨他先生又出任公司财务部经理。在贵办巡检以后,公司经2003年8月21日第三届监事会第十七次会议通过杨他先生辞去监事的请求,职代会选举赖建忠先生为职工代表监事。

    三、公司＂三会＂记录过于简单,未能充分反映出＂三会＂召开的情况。

    整改措施：针对会议记录不够完善这一情况,公司对此予以高度重视,于2003年7月23日第五届董事会第十八次会议批准成立董事会办公室,加强董事会的基础工作,加强对记录人员的培训,在此后的记录中将按照准确、完整的原则如实反映会议内容。

    四、公司2002年12月24日更名后,其下属的家电、光电、制冷、仓储四家分公司尚未进行工商更名。

    整改措施：按照2002年度股东大会的要求,公司实施调整转型,逐步调整清理百货批发及零售业务,如立即更名不利于对四家公司清理工作的开展。目前,公司正加快清理工作的进行。届时,我公司一定根据证管办的整改通知要求,及时办理下属制冷、家电、光电及仓储分公司的更名手续。

    五、公司应尽快建立信息披露、独立董事等相关制度,进一步完善资产重组的后续整合。

    整改措施：公司一直重视信息披露、独立董事等相关制度的建立。在贵办巡检以后,公司正加大力度完善原有《成都城建投资发展股份有限公司独立董事制度》、《成都城建投资发展股份有限公司信息披露制度》等制度,促进相关工作的开展。

    公司主营业务正处于由百货批发、零售向城建、环保领域转型的过程中,对制冷、家电、光电及仓储等下属分公司进行清理,正积极制定长期发展战略思路,以明确的发展方向和目标,倾力打造公司核心业务,使公司尽快完成调整转型,力争成为城市建设的生力军,为实现公司可持续发展打下坚实的基础。

    通过此次中国证券监督管理委员会成都证券监管办公室对公司的巡回检查,提高了公司董事会、监事会、高级管理人员及其他相关工作人员对相关法律、法规的理解和认识,促进了公司规范运作的进一步深化。公司将认真分析存在的问题,切实落实整改措施,尽快使上述问题得以解决；并以此次巡检为契机,加强学习,提高认识,在以后的工作中严格执行相关法律、法规和中国证监会的相关规定,进一步完善公司法人治理结构,修订更为完善的规章制度,促进公司规范运作,强化信息披露规范,促使公司持续、健康、稳定发展。

    

成都城建投资发展股份有限公司董事会

    二○○三年九月二十二日