成都城建投资发展股份有限公司监事会于二00三年八月二十一日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室召开了第三届监事会第十七次会议,应到监事3人,实到监事3人。会议通过如下决议：

    1、审议通过《推选公司第四届监事会人选的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会提名现任监事庄道军先生为公司第四届监事会监事候选人。

    2、审议通过《关于弥补亏损的议案》

    截止2003年6月30日,公司未分配利润为-45,595,981.59元,基于公司的实际情况,遵照有关规定,公司拟按顺序用资本公积(股本溢价4,016,432.61元、其他资本公积41,579,548.98元)弥补以前年度亏损。弥补后,公司未分配利润为0元,资本公积余额为117,511,480.41元。

    3、审议通过《变更公司部分监事的议案》

    鉴于工作变动原因,职工代表监事杨他先生向监事会提出辞去公司第三届监事职务的请求。经职工代表大会通过,选举赖建忠先生为职工代表监事。

    特此公告。

    附件：个人简历

    个人简历

    庄道军先生,35岁,西南财经大学经济学硕士,四川大学在读博士,现任市住房公积金管理中心副主任。2003年4月至今任公司监事。

    赖建忠先生,30岁,硕士学位,房地产经济师。先后于岷江新希望房地产开发公司、本公司从事材料采购、文秘、房屋销售、房屋拆迁及项目投资等工作。