成都城建投资发展股份有限公司于二00三年四月二十三日在新良大酒店六楼会议室召开二00二年度股东大会，董事长张思冰先生主持会议，参加大会的股东及股东代表7人，代表股权数额3419.08万股，占公司总股本的48.17%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    经与会股东投票表决方式，审议通过：

    1、二00二年度董事会报告

    （同意3419.08万股，占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    2、二00二年度监事会报告

    （同意3419.08万股，占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    3、二00二年度财务决算及二00三年度财务预算

    （同意3419.08万股，占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    4、二00二年度利润分配预案

    （同意3419.08万股，占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    二00二年度利润，经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，本公司实现净利润848.49万元，加上年末未分配利润-6174.41万元，本年度可供股东分配利润-5325.92万元。根据《企业会计制度》、公司《章程》对利润分配的规定以及公司财务状况，二00二年度利润不进行分配，所实现利润全部用于弥补亏损。也不实施资本公积金转增股本。

    5、关于续聘会计师事务所的议案

    （同意3419.08万股，占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    6、关于增补董事的议案

    （同意3419.08万股，占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）本次股东大会增补夏捷先生为本届董事。

    7、关于变更监事的议案

    （同意3419.08万股，占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    本次股东大会增补庄道军先生本届监事。

    本次股东大会表决通过的报告和议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。

    本次股东大会由四川科信律师事务所王王乐律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

    特此公告。