本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都城建投资发展股份有限公司董事会于二00三年三月十九日在成都新良大酒店召开了第五届董事会十五次会议,应到董事9人,实到董事7人,董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议,委托董事李勇先生代行表决,独立董事王治安先生因工作原因未出席本次会议,委托独立董事王永锡先生代行表决,公司监事列席了会议。会议由董事长张思冰先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告

    二、审议通过公司2002年年度报告及摘要

    三、审议通过公司2002年度财务决算及2003年度财务预算

    四、审议通过公司2002年度利润分配预案的议案

    五、审议通过公司调整部分董事和高级管理人员的议案。

    公司现任董事高朴女士、乔建荣女士由于机构和业务调整等原因,申请不再担任董事职务,经大股东推荐夏捷先生为董事候选人。

    接受王成宪先生辞去总经理职务的请求,接受苏文志先生、方子明先生、李勇先生和曾建国先生辞去副总经理职务的请求,接受李勇先生辞去董事会秘书职务的请求,接受高朴女士、邹幼琼女士和李兴宁先生辞去总经理助理职务的请求,接受张大德先生辞去总经济师职务的请求；聘任夏捷先生为公司总经理,彭秋锦先生为公司董事会秘书；郭卫平先生为公司副总经理。(简历附后)

    六、审议通过二00三年度续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司中介审计机构的议案。

    七、审议通过关于调整公司内部组织机构的议案

    八、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案

    1、会议时间：公司定于2003年4月23日(星期三)上午9：00召开股东大会。

    2、会议地点：成都市上东大街53号新良大酒店六楼一号会议室。

    3、会议议题：

    (1)审议公司2002年度董事会报告

    (2)审议公司2002年度监事会报告

    (3)审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算

    (4)审议公司2002年度利润分配预案

    二00二年度利润,经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,本公司实现净利润848.49万元,加上年末未分配利润-6174.41万元,本年度可供股东分配利润-5325.92万元。根据《企业会计制度》、公司《章程》对利润分配的规定以及公司财务状况,二00二年度利润不进行分配,所实现利润全部用于弥补亏损。也不实施资本公积金转增股本。

    (5)审议关于续聘会计师事务所的议案

    (6)审议关于增补董事的议案

    (7)审议关于变更监事的议案

    公司现任监事赵克忠先生、刘彦明先生、刘本明先生、余立忠先生、温学琼女士由于公司机构、业务调整等原因申请不再担任监事职务。经大股东和职工代表推荐,庄道军先生、杨他先生、何开莉女士为监事候选人。

    4、参加会议人员：

    (1)截止二00三年四月十八日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    5、参加办法：

    出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    (1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；

    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股凭证；

    (3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    6、其他事宜：

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理；

    (2)会议联系地址：成都市人民中路一段二十八号十六楼；

    (3)联系电话：(028)86280412

    (4)联系传真：(028)86279767

    (5)联系人：彭秋锦

    附件二、简历

    夏捷先生：男,38岁,硕士研究生,高级工程师。曾任成都市勘察测绘研究院副院长、成都市规划设计研究院副院长、成都市畅通工程小组办公室工程组组长等职务。

    郭卫平先生：男,40岁,硕士研究生,高级经济师,曾在中国建设银行投资部,信托投资公司,中国华诚财务公司工作,曾任中国华诚集团综合业务部、战略发展部总经理。

    彭秋锦先生：男,36岁,经济学硕士,曾在成都市路桥工程公司、建设银行成都市分行工作,曾任建设银行成都市龙泉驿支行副行长。