本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都百货（集团）股份有限公司于二○○二年十二月二十三日在公司八楼会议室召开了第五届第十四次董事会。会议推举董事李勇先生主持，应到董事9人，实到8人（董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议，委托董事李勇先生代行表决权），公司监事会召集人、总经理列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

    一、一致选举张思冰先生为公司董事长；二、同意在公司董事会设立战略、薪酬与考核二个专门委员会的议案。

    特此公告