本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    成都百货（集团）股份有限公司于二00二年九月十八日在公司七楼会议室召开二00二年度第一次临时股东大会。董事长赵路先生主持会议。参加大会的股东及股东代表共20人，代表股权数额3509.48万股，占公司总股本的49.4％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    经与会股东投票表决并以特别决议方式审议通过：关于修改公司《章程》的议案。

    （同意3509.48万股，占投票股权总数的100％；反对0股；弃权0股）

    修改之处在于公司《章程》第二章第十三条公司的经营范围，增加房地产开发（含拆迁）、物业管理经营项目。

    本次股东大会表决通过的议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。

    本次股东大会由四川华晨律师事务所杨怀杰律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定。

    特此公告。