成都百货（集团）股份有限公司于二00二年六月二十八日在公司七楼会议室召 开二00一年度股东大会。董事长赵路先生主持会议。参加大会的股东及股东代表共 15人,代表股权数额3516.72万股,占公司总股本的49.5%, 符合《公司法》和公司《 章程》的规定。

    经与会股东投票表决方式,审议通过：

    1、二00一年度董事会工作报告

    （同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    2、二00一年度监事会工作报告

    （同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    3、二00一年财务决算和二00二年财务预算的报告

    （同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    4、二00一年度利润分配预案及二00二年利润分配政策

    （同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    二00一年度,公司实现净利润130.40万元,加上年末未分配利润-6,304.81万元, 本年度可供股东分配利润-6,174.41万元。 根据《企业会计制度》及公司《章程》 对利润分配的规定以及公司财务状况,二00一年度利润不进行分配,所实现利润全部 用于弥补亏损。也不实施资本公积金转增股本。

    若二00二年度实现利润,则全部用于弥补以前年度亏损。

    5、关于修改公司《章程》的议案

    （同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    6、股东大会议事规则

    （同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    7、关于续聘会计师事务所的议案

    （同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）

    8、关于增设独立董事和实行独立董事津贴的议案

    王永锡先生：（同意3511.72万股,占投票股权总数的99.9%；反对5万股, 占投 票股权总数的0.1%；弃权0股）

    王治安先生：（同意3511.72万股,占投票股权总数的99.9%；反对5万股, 占投 票股权总数的0.1%；弃权0股）

    本次股东大会表决通过的报告和议案, 符合《公司法》和公司《章程》规定的 法定程序。

    本次股东大会由四川科信律师事务伍小泉律师现场见证,并出具法律意见书,认 为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符 合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的 规定。

    特此公告。