成都百货（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于二00二年三月二十 五日在公司八楼会议室召开。应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席 了会议。董事长赵路先生主持会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议并通过如下决议。

    一、审议通过了《关于二00一年度报告及摘要》

    二、审议通过了《二00一年度公司股利分配预案及预计二00二年度利润分配政 策的议案》,经审计,二00一年度实现净利润1,303,986.59元, 上年未弥补亏损 63 ,048,059.10元,决定二00一年度不进行利润分配,用于弥补以前年度亏损,也不实施 资本公积金转增股本；若二00二年实现利润,继续用于弥补以前年度亏损。三、 二 00一年度股东大会召开的时间、内容另行通知。

    以上第二项尚需提请股东大会审议批准。

    特此公告