本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2007年8月8日上午9：30

    (二)会议地点：成都市人民南路二段55号岷山饭店三楼国际会议厅

    (三)召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场投票方式

    (五)参加会议人员：

    1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

    2、2007年8月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    二、会议审议事项：

    1、关于二00七年半年度资本公积金转增股本的预案

    2、关于修改公司《章程》的议案

    3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    5、关于修改公司《独立董事制度》的议案

    6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

    7、关于变更公司董事的议案

    三、现场股东大会会议登记方法：

    (一)登记方式：通讯、传真、现场方式均可

    (二)登记时间：2007年8月7日

    (三)登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

    (四)出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；

    2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐户卡及复印件；

    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证及复印件。

    四、其他事宜：

    1、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

    2、会议联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼

    3、公司将按照《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21号)办理上述事宜。

    4、联系电话：(028)85146209 (028)85146207

    联系传真：(028)85146209

    5、邮编：610041

    6、联系人：彭秋锦 蒋希

    特此公告。

    成都城建投资发展股份有限公司

    董事会

    二00七年七月十九日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都城建投资发展股份有限公司二00七年第二次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

    1、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；

    2、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；

    3、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票。

    对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

    委托人：

    身份证号：

    股票账户卡号：

    持股数量：

    委托书签发日期： 年 月 日

    委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

    受托人签字：

    身份证号：

    (注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。)