本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    公司2007年2月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《成都城建投资发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》中：

    一、原文“二、会议审议事项

    1、《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》

    1.1新增股份吸收合并方案

    1.2要约收购义务之豁免

    1.3本次决议的有效期

    1.4股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的授权

    2、《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》

    3、《关于变更公司经营范围的议案》

    4、《关于变更公司住所的议案》

    5、《关于修改公司章程的议案》”

    现更正如下：

    “二、会议审议事项

    （一）提案名称

    1、《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》

    (1) 本次发行股票的种类

    (2) 本次发行价格

    (3) 发行数量

    (4) 发行对象

    (5) 发行方式及发行时间

    (6) 锁定期安排

    (7) 认购方式

    (8) 要约收购义务之豁免

    (9) 本次决议的有效期

    (10)股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的授权

    2、《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》

    3、《关于变更公司经营范围的议案》

    4、《关于变更公司住所的议案》

    5、《关于修改公司章程的议案》

    （二）披露情况

    以上议案的相关公告刊登与2007年2月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    （三）特别强调事项

    1、本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    2、本次会议所有议案（含逐项表决的子议案）均需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意。

    3、上述议案中《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》涉及公司与控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司的关联交易，关联方长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司在对该议案表决时将回避表决。”

    二、原文附件2中：

    3.股东投票的具体流程

    1）输入买入指令；

    2）输入证券代码738109；

    3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1,具体情况如下：对应的申报价格

     议案序号            议案内容                          对应的申报价格
         1、 《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限
                   责任公司方案的议案》                         1.00
       1.1 新增股份吸收合并方案                                  1.1
       1.11 本次发行股票的种类                                  1.11
       1.12 本次发行价格                                        1.12
       1.13 发行数量                                            1.13
       1.14 发行对象                                            1.14
       1.15 发行方式及发行时间                                  1.15
       1.16 锁定期安排                                          1.16
       1.17 认购方式                                            1.17
       1.18 本次非公开发行股票决议有效期                        1.18
       1.2 要约收购义务之豁免                                    1.2
       1.3 本次决议的有效期                                      1.3
       1.4 股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合
           并国金证券具体事宜的授权                              1.4
       2、 《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》         2.00
       3、 《关于变更公司经营范围的议案》                       3.00
       4、 《关于变更公司住所的议案》                           4.00
       5、 《关于修改公司章程的议案》                           5.00

    注：本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.1元代表议案1中子议案1.1,1.11元代表议案1中子议案1.11,依此类推。在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。

    现更正为：

    3.股东投票的具体流程

    1）输入买入指令；

    2）输入证券代码738109；

    3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推，如果对议案1中的子议案表决结果相同，则可以选择1.00；如果选择1.00,则表示对议案1中各子议案的表决，可以不再对议案1.01至1.10进行表决。

     议案序号                议案内容                        议案
                                                         对应的申报价格
        1、 《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限
                     责任公司方案的议案》                    1.00
       (1) 本次发行股票的种类                                1.01
       (2) 本次发行价格                                      1.02
       (3) 发行数量                                          1.03
       (4) 发行对象                                          1.04
       (5) 发行方式及发行时间                                1.05
       (6) 锁定期安排                                        1.06
       (7) 认购方式                                          1.07
       (8) 要约收购义务之豁免                                1.08
       (9) 本次决议的有效期                                  1.09
      (10) 股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合
           并国金证券具体事宜的授权                          1.10
       2、 《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》      2.00
       3、 《关于变更公司经营范围的议案》                    3.00
       4、 《关于变更公司住所的议案》                        4.00
       5、 《关于修改公司章程的议案》                        5.00

    更正后的《成都城建投资发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。给广大投资者造成的不便，敬请谅解。

    特此公告。

    成都城建投资发展股份有限公司

    董事会

    2007年二月十六日