本公司第五届监事会第一次会议通知于二00七年二月二日以书面形式发出，会议于二00七年二月十三日在成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于推选第五届监事会主席的议案》

    推选冉云先生担任公司监事会主席。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    二、审议通过《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》

    与会监事认为该新增股份吸收合并国金证券方案有利于上市公司的发展和全体股东的利益, 本次吸收合并方案可提交股东大会审议。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    三、审议通过《关于公司更名为"国金证券股份有限公司"的议案》

    与会监事认为该议案方案可提交股东大会审议。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

    与会监事认为本次吸收合并国金证券后公司将完全变更为从事证券金融业务的上市公司，将使本公司具备持续经营能力和较强的盈利能力，资产质量和财务结构得到有效改善，解决了公司治理结构的问题，符合全体股东的利益, 该议案方案可提交股东大会审议。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    五、审议通过《关于变更公司住所的议案》

    与会监事认为该议案方案可提交股东大会审议。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    与会监事认为应根据公司变更公司名称、经营范围、住所等事项, 并结合国金证券的业务特点、风险控制及公司治理要求, 相应修订公司章程并提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。

    成都城建投资发展股份有限公司

    监事会

    二00七年二月十三日