本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《成都城建投资发展股份有限公司关于召开二00六年度股东大会的通知》，公告了公司召开二00六年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

    2007年2月1日，公司接到股东长沙九芝堂（集团）有限公司（持有本公司股份47.17%）提交的《关于推选第七届董事人选的议案》、《关于推选第五届监事人选的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

    《关于推选第七届董事人选的议案》如下：

    公司第六届董事会任期届满，原公司董事张思冰先生、夏捷先生、郭卫平先生、李勇先生、邓广梅女士，独立董事王永锡先生、王治安先生、朱方明先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名雷波先生、王晋勇先生、赵隽先生、张峥先生、金鹏先生、谢超先生为公司第七届董事会董事候选人（独立董事关于董事会换届选举的独立意见详见附件1,董事候选人简历详见附件2），王文博先生、徐姗先生、秦俭先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件4,独立董事提名人声明详见附件5,独立董事候选人声明详见附件6）。新一届的董事、独立董事候选人名单将提交二00六年度股东大会审议。

    《关于推选第五届监事人选的议案》如下：

    公司第四届监事会任期届满，原公司监事会主席胡冰女士、监事陈敏先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名冉云先生、舒广先生为公司第五届监事会监事候选人。新一届的监事会候选人名单将提交公司二00六年度股东大会审议。公司于二00七年二月一日召开了职工代表大会，会议选举蒋希女士为第五届监事会职工代表监事。（监事候选人简历详见附件2）

    故公司二00六年度股东大会审议事项相应变更为：

    1、二00六年度董事会工作报告；

    2、二00六年度监事会工作报告；

    3、二00六年度独立董事述职报告；

    4、二00六年度报告及摘要；

    5、二00六年度财务决算报告；

    6、二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    7、关于推选公司第七届董事人选的议案；

    8、关于推选公司第五届监事人选的议案；

    9、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。

    除审议事项外，公司二00六年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

    特此公告。

    附件：1、独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    2、董事候选人简历

    3、监事候选人简历

    4、独立董事候选人简历

    5、独立董事提名人声明

    6、独立董事候选人声明

    成都城建投资发展股份有限公司

    董事会

    二00七年二月一日

    附件1、

    独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都城建投资发展股份有限公司章程》等有关规定，作为成都城建投资发展股份有限公司（“公司”）第六届董事会的独立董事，我们对持有公司47.17％股权的股东长沙九芝堂（集团）有限公司提交公司董事会的《关于成都城建投资发展股份有限公司董事会换届选举的提案》，特发表如下独立意见：

    1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

    2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

    3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

    成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事：

    王永锡 王治安 朱方明

    2007年1月31日

    附件2、

    董事候选人简历

    雷波，男，1958年出生，中共党员，大学本科。现任国金证券有限责任公司董事长。曾任中国期货业协会（筹）干部，中国证券监督管理委员会干部，华鑫证券有限责任公司董事、总经理，涌金实业（集团）有限公司总裁。

    王晋勇，男，1964年出生，经济学博士。曾任北京市计划委员会工业处干部，国家计委产业经济与技术经济研究所副研究员，华融信托投资公司基金债券部负责人，中国证监会发行部副处长、处长，兴业证券股份有限公司投行总监、副总经理。

    赵隽，男，1967年出生，大学本科。现任长沙九芝堂（集团）有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司总裁。曾任机械电子工业部科员，香港涞港公司北京办事处经理，北京涌金财经顾问有限公司副总经理。

    张峥，男，1969年出生，工商管理硕士。现任国金证券有限责任公司董事、总经理。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托投资有限公司副总裁、总裁。

    金鹏，男，1967年出生，研究生学历。现任国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁。

    谢超，男，1966年出生，研究生学历。现任涌金实业（集团）有限公司副总裁。曾任博时基金管理有限公司研究部副总经理、基金管理部总经理，上海金信管理研究有限公司副总经理，国金证券有限责任公司研究总监。

    附件3、

    监事候选人简历

    冉云，男，1964年出生，中共党员，大学本科。现任国金证券有限责任公司监事。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长。

    舒广，男，1978年出生，中共党员，硕士研究生。现任涌金实业（集团）有限公司法律部经理，国金证券有限责任公司监事，湖北广济药业股份有限公司董事，九芝堂股份有限公司监事，株洲千金药业股份有限公司监事。

    蒋希，女，1981年出生，中共党员，大学本科。现任成都城建投资发展股份有限公司监事、证券事务代表。

    附件4、

    独立董事候选人简历

    王文博，男，1965年出生，研究生学历。现任中邮创业基金管理有限公司副总经理，国金证券有限责任公司独立董事。曾任中国证监会广州证管办上市部副部长，广州证券有限责任公司副总经理。

    徐姗，男，1969年出生，中共党员，博士，注册会计师，注册税务师。现任天健华证中洲（北京）会计师事务所合伙人，福建南纺股份有限公司独立董事。曾任厦门农信会计师事务所经理，厦门大学会计师事务所经理，厦门天健会计师事务所合伙人，厦门天健华天会计师事务所合伙人。

    秦俭，男，1963年出生，研究生学历。现任成都托管中心有限责任公司董事长。曾任华夏证券有限公司四川管理总部副总经理、重庆分公司副总经理，华夏证券股份有限公司福州管理总部总经理、西南管理总部副总经理，华夏证券稽核审计委员会成都特派办特派员。

    附件5、

    成都城建投资发展股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人长沙九芝堂（集团）有限公司现就提名王文博先生、徐珊先生、秦俭先生为成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都城建投资发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合成都城建投资发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都城建投资发展股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括成都城建投资发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：长沙九芝堂（集团）有限公司

    2007年1月31日

    附件6、

    成都城建投资发展股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人王文博，作为成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王文博

    2007年1月31日于广州

    成都城建投资发展股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人徐珊，作为成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：徐珊

    2007年1月30日于厦门

    成都城建投资发展股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人秦俭，作为成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：秦俭

    2007年1月31日于成都