成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议于2001年10月22日在 本公司四楼会议室召开会议,应到董事七人,实到六人, 符合《公司法》和《公司章 程》的规定,公司监事会成员、总经理列席会议,经与会董事认真审议, 形成以下决 议：

    1、审议通过本公司二00一年第三季度报告。

    2、审议通过公司与成都锦江房地（集团）公司,共同组建成都百锦商城有限公 司（暂名）,总股本100万元,本公司用现金出资50万元,占总股本的50%。 成都百锦 商城主要从事原成都鞋店的物业管理。合作方成都锦江房地（集团）公司与本公司 无任何关联关系。