本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    经公司第六届董事会第二十次会议8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司与成都景顺房地产开发有限公司(以下简称“景顺公司”)、四川理县孟屯河水电开发有限公司(以下简称“孟屯河公司”)共同出资组建四川理县汇能有限责任公司(以下简称“汇能公司”,该公司名称最终以工商核名为准)。

    二、投资主体介绍

    景顺公司注册资本人民币贰仟万元,经营范围为房屋开发和经营、投资信息咨询服务(不含期货、限制金融、证券)、室内装饰装修、物业管理、房屋租赁(上述经营范围不含法律法规和国务院决定禁止和限制的项目,涉及许可证的凭证经营)。景顺公司共有两位股东,均为法人股东,其中,我公司以现金出资2,930.55万元,持有景顺公司99.5%的股权,成都城建置业有限责任公司以现金出资14.73万元,持有景顺公司0.5%的股权。

    孟屯河公司是2003年7月8日经四川省阿坝州理县工商行政管理局登记注册成立的一家有限责任公司。公司注册资本人民币伍仟万元,经营范围为水电资源开发,水电站建设、管理,电力销售。孟屯河公司共有三位股东,均为自然人股东,其中,股东贾玲以现金出资4250万元人民币,持有孟屯河公司85%的股权,股东但一雄以现金出资500万元人民币,持有孟屯河公司10%的股权,股东陈默以现金出资250万元人民币,持有孟屯河公司5%的股权。

    三、投资标的基本情况

    汇能公司注册资本金为人民币6500万元,公司以货币资金出资2990万元,占出资比例46%,景顺公司以货币资金出资325万元,占出资比例5%,经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜评报字〔2005〕第02028号《关于对四川理县孟屯河水电开发有限责任公司仔达寨水电站在建工程合作项目的资产评估报告》,孟屯河公司以前期对仔达寨电站的投入所形成的在建工程评估价值34,435,161.09元中的3185万元实物资产作为出资,占出资比例49%。汇能公司拟作为仔达寨电站项目业主,对仔达寨电站项目进行开发建设和生产经营。该电站设计的装机容量为3.6万千瓦,年发电量为17313千瓦时,预计总投资为24047万元,年发电收入4047.50万元。

    四、对外投资对公司的影响

    汇能公司的成立,有利于拓展公司业务,保障公司持续稳定发展。

    特此公告。