成都百货（集团）股份有限公司于二00一年六月二十六日在公司七楼会议室召 开二000年度股东大会。参加大会的股东共18人,代表股权数额3631.97万股,占公司 总股本的51.17%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。 经与会股东投票表决方 式,审议通过如下决议：

    一、审议通过二000年度董事会工作报告（同意3631.72万股, 占投票股权总数 的99.99%；反对0股；弃权2500股,占投票股权总数的0.01%）；

    二、审议通过二000年度监事会工作报告（同意3631.72万股, 占投票股权总数 的99.99%；反对0股；弃权2500股,占投票股权总数的0.01%）；

    三、审议通过二000年财务决算及二00一年财务预算的报告（同意3631.72万股, 占投票股权总数的99.99%；反对0股；弃权2500股,占投票股权总数的0.01%）；

    四、审议通过公司二000年度利润分配方案（同意3631.72万股, 占投票股权总 数的99.99%；反对0股；弃权2500股,占投票股权总数的0.01%）；

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,二000年公司实现净利润-3, 124 .60万元,加上年末未分配利润-3,176.45万元,本年度可供股东分配利润-6,301. 05 万元,经董事会研究本次利润不分配,也不实施资本公积金转增股本。

    五、审议通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的报告（同意3631. 72 万股,占投票股权总数的99.99%；反对0股；弃权2500股,占投票股权总数的0.01%）；

    六、审议通过调整董事的报告（同意3631.72万股,占投票股权总数的99.99%； 反对0股；弃权2500股,占投票股权总数的0.01%）。

    原公司董事王维平先生因工作变动,辞去董事职务。

    选举邓广梅女士为本公司董事。

    本次股东大会表决通过的议案,符合公司《章程》规定的法定程序。

    本次股东大会由成都石合龙律师事务所胡春雷律师现场见证, 并出具法律意见 书,认为：本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格以及表决程序均 符合《公司法》、《公司章程》以及《规范意见》的规定。