本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    成都城建投资发展股份有限公司于二00五年五月十六日在成都金河宾馆七楼会议室召开二00四年度股东大会。有关召开会议的通知公司已于2005年4月15日登载于《中国证券报》和《上海证券报》。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张思冰先生主持,董事邓广梅女士因工作原因未能出席,委托董事张思冰先生代为出席。参加大会的股东及股东代表5人,代表股权数额34,186,896.43股,占公司总股本的48.16%,其中,参加表决的社会公众股股东代表(包含股权代理人)共3人,代表股份4,200股,占公司社会公众股股份总数的0.02%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定。

    二、提案审议情况

    与会股东以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

    1、公司二00四年度董事会工作报告

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、公司二00四年度监事会工作报告

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、公司二00四年度独立董事述职报告

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、公司二00四年度报告及摘要

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、公司二00四年度财务决算

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、公司二00四年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年实现利润总额20,851,599.32元,净利润13,259,407.19元,加上年初未分配利润4,201,674.22元,可供分配的利润为17,461,081.41元。按规定提取法定盈余公积1,325,940.72元,提取法定公益金662,970.36元后,未分配利润为15,472,170.33元。公司以2004年12月31日股份70,982,696.43股为基数,按每10股派0.50元(含税)向全体股东分配现金股利3,549,134.82元。本次分配后,公司未分配利润余额为11,923,035.51元,结转下一年度。公司2004年度不实施资本公积转增股本。

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、关于修改公司《章程》的议案

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    11、关于修改公司《信息披露制度》的议案

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    12、关于董事会提请股东大会授权的预案

    按照《公司法》及公司《章程》的相关要求,结合公司业务发展的实际情况,切实保障公司战略发展目标的实施,董事会提请股东大会授权,对投资等重大事项行使下列职权,并在事后向公司股东大会报告。

    董事会有权决定单项金额在公司上一年度经审计的净资产额30%以内的项目投资,但参加土地招标、拍卖、挂牌交易和项目投标可不受此金额限制。

    授权期限为：自2004年度股东大会决议通过之日起至2005年度股东大会结束日止。

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    13、关于变更公司部分监事的议案

    本次股东大会选举胡冰女士为公司第四届监事会监事。

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    14、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案

    表决结果：同意34,186,896.43股,占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中,非社会公众股股东同意34,182,696.43股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东同意4,200股,占参与表决的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东金地律师事务所张竞忠律师现场见证并出具法律意见书 ,认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定,会议所作出的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

    2、广东金地律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

成都城建投资发展股份有限公司董事会

    二00五年五月十六日