本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第六届董事会第十四次会议通知于二00五年四月一日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于二00五年四月十三日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到8人,亲自出席会议的董事7人,实到董事及授权代表7人,其中：董事邓广梅女士因工作原因委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事陈敏先生、蒋希女士及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

    一、审议通过公司《二00四年度董事会工作报告》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    二、审议通过公司《二00四年度独立董事述职报告》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    三、审议通过公司《二00四年度薪酬与考核委员会工作报告》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    四、审议通过公司《二00四年度总经理工作报告》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    五、审议通过公司《二00四年度报告及摘要》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    六、审议通过公司《二00四年度财务决算》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    七、审议通过公司《二00四年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年实现利润总额20,851,599.32元,净利润13,259,407.19元,加上年初未分配利润4,201,674.22元,可供分配的利润为17,461,081.41元。按规定提取法定盈余公积1,325,940.72元,提取法定公益金662,970.36元后,未分配利润为15,472,170.33元。公司拟以2004年12月31日股份70,982,696.43股为基数,按每10股派0.50元(含税)向全体股东分配现金股利3,549,134.82元。本次分配后,公司未分配利润余额为11,923,035.51元,结转下一年度,上述利润分配方案待股东大会审议通过后实施。公司2004年度不实施资本公积转增股本。

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    八、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    九、审议通过 《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    十、审议通过《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    十一、审议通过《关于修改公司＜信息披露制度＞的议案》

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    十二、审议通过《关于董事会提请股东大会授权的预案》

    按照《公司法》及公司《章程》的相关要求,结合公司业务发展的实际情况,切实保障公司战略发展目标的实施,董事会提请股东大会授权,对投资等重大事项行使下列职权,并在事后向公司股东大会报告。

    董事会有权决定单项金额在公司上一年度经审计的净资产额30%以内的项目投资,但参加土地招标、拍卖、挂牌交易和项目投标可不受此金额限制。

    授权期限为：自2004年度股东大会决议通过之日起至2005年度股东大会结束日止。

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    十三、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案》

    公司董事会提议续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为本公司二00五年度的中介审计机构,审计费用人民币贰拾万元整。上述提案需提交股东大会审议后通过。

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    十四、审议通过《关于召开二00四年度股东大会有关事宜的议案》(具体事宜详见“关于召开二00四年度股东大会的通知”)

    表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

    以上第八、九、十、十一项具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    

成都城建投资发展股份有限公司

    董事会

    二00五年四月十三日