本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2005年5月16日上午9：00

    (二)会议地点：成都市金河宾馆七楼会议室

    (三)召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场投票方式

    (五)参加会议人员：

    1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

    2、2005年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    二、会议审议事项：

    1、二00四年度董事会工作报告；

    2、二00四年度监事会工作报告；

    3、二00四年度独立董事述职报告；

    4、二00四年度报告及摘要；

    5、二00四年度财务决算；

    6、二00四年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    7、关于修改公司《章程》的议案；

    8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

    10、关于修改公司《信息披露制度》的议案；

    11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

    12、关于董事会提请股东大会授权的议案；

    13、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    (一)登记方式：通讯传真方式、现场方式均可

    (二)登记时间：2005年5月13日

    (三)登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

    (四)出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股凭证；

    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    四、其他事宜：

    1、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

    2、会议联系地址：成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼

    3、联系电话：(028)86139010 (028)86138017

    4、联系传真：(028)86139018 (028)86138017

    5、邮编：610015

    6、联系人：彭秋锦 蒋希

    特此公告。

    

成都城建投资发展股份有限公司

    董事会

    二00五年四月十三日

    附件：

    授权委托书

    兹委托      先生/女士代表本人(单位)出席成都城建投资发展股份有限公司二00
四年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
    1、对召开股东大会通知中所列第(      )项议案投赞成票；
    2、对召开股东大会通知中所列第(      )项议案投弃权票；
    3、对召开股东大会通知中所列第(      )项议案投反对票。
    对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
    委托人：
    身份证号：
    股票账户卡号：
    持股数量：
    委托书签发日期：     年    月    日
    委托书有效日期：     年    月    日至     年    月    日
    受托人签字：
    身份证号：
    

    (注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。)