本公司第四届监事会第四次会议通知于二00五年四月一日以书面形式发出,会议于二00五年四月十三日下午在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。应到监事3人,实到2人,监事庄道军先生因工作原因缺席本次会议。会议由监事陈敏先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《二00四年度监事会工作报告》

    表决情况：2票同意,0票反对,0票弃权

    二、审议通过公司《二00四年度报告及摘要》

    表决情况：2票同意,0票反对,0票弃权

    三、审议通过公司《二00四年度财务决算报告》

    表决情况：2票同意,0票反对,0票弃权

    四、审议通过公司《二00四年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年实现利润总额20,851,599.32元,净利润13,259,407.19元,加上年初未分配利润4,201,674.22元,可供分配的利润为17,461,081.41元。按规定提取法定盈余公积1,325,940.72元,提取法定公益金662,970.36元后,未分配利润为15,472,170.33元。公司拟以2004年12月31日股份70,982,696.43股为基数,按每10股派0.50元(含税)向全体股东分配现金股利3,549,134.82元。本次分配后,公司未分配利润余额为11,923,035.51元,结转下一年度,上述利润分配方案待股东大会审议通过后实施。公司2004年度不实施资本公积转增股本。

    表决情况：2票同意,0票反对,0票弃权

    五、审议通过《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决情况：2票同意,0票反对,0票弃权

    特此公告。