公司第五届董事会第三次会议于2001年5月23日在公司召开,应到董事7人,实到 5人,公司监事会召集人及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章 程》规定,会议审议通过公司二000年度股东大会议案,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年6月26日上午九时,会期半天。

    二、会议地点：本公司七楼会议室。

    三、会议议题：

    1、审议《公司二000年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司二000年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司二000年财务决算报告及二00一年财务预算报告》；

    4、审议《公司二000年度利润分配预案》；

    5、审议《关于续聘会计师事务所的预案》；

    6、审议《调整董事的预案》。

    因工作原因,董事王维平先生辞去董事职务,拟增补邓广梅女士为董事。（简历 附后）

    四、出席会议对象：（1）截止2001年6月19日下午上海证券交易所收市后, 在 上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）因故不能出席会议的股东可书 面委托代理人出席。（授权委托书附后）

    五、会议登记事项

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东需持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理 人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东需持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续, （异地股东可用信函或传真方式办理登记手续）

    2、登记时间

    2001年6月21日至2001年6月22日上午9：00-11：30

    下午2：30-5：00

    3、登记及联系地址：

    成都大慈寺路83号本公司董事会办公室

    邮编：610016

    联系电话：（028）6664151 传真：（028）6666775

    联系人：贾中昌 蒋晓晶

    4、本次股东大会（会期半天）出席者食宿及交通费用自理。

    特此公告

    附1：董事简介

    邓广梅、女、48岁、大学文化。先后在北京市仪表局、中国光大国际信托投资 公司办公室等任秘书；现任中国光大国际信托投资公司项目管理部副总经理、上海 恒辉工业管理有限公司总经理。