一、对外投资概述

    为共谋发展,公司与成都市武侯区国有资产管理中心共同出资,设立“成都市武侯城市发展投资有限责任公司”(以下简称“该公司”)。该事项已经我公司第六届董事会第八次会议通过,董事会决议公告刊登于2004年10月8日《中国证券报》和《上海证券报》。该项投资不构成关联交易。

    二、投资协议主体介绍

    成都市武侯区国有资产管理中心位于成都市武候祠大街264号,法定代表人：叶文凤,业务范围：贯彻区国有资产管理委员会办公室作出的各项决议、决定,代表区政府投资入股,对国有资产和国有股权进行管理。

    三、投资标的的基本情况

    “成都市武侯城市发展投资有限责任公司”于2004年11月19日成立,注册号：5101071803264,注册地址：成都市武侯区龙腾东路七号楼六楼,法定代表人：吴火星,注册资本为人民币5000万元,双方均以现金方式出资,我公司出资人民币3000万元,占出资总额的60%,成都市武侯区国有资产管理中心出资人民币2000万元,占出资总额的40%。该公司的经营范围为土地开发投资,城市化居住社区的建设投资,城市基础设施、公共设施建设投资,房屋拆迁,物业管理,社区服务。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需许可证的凭许可证在有效期内经营)。

    四、对外投资对公司的影响

    该公司的成立,将有利于公司进一步拓展城建业务,提升公司业绩。

    五、备查文件

    1、《出资协议书》；

    2、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录。