本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都城建投资发展股份有限公司于二00四年九月三十日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室,召开了第六届董事会第八次会议,应到董事8人,实到董事7人,董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议,委托董事长张思冰先生代行表决。会议由董事长张思冰先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。

    与会董事审议并通过《关于投资组建成都市武侯城市发展投资有限责任公司的议案》：

    为了拓展公司业务,提升公司业绩,公司与成都市武侯区国有资产管理委员会(以下简称"武侯区国资委")共同出资,设立成都市武侯城市发展投资有限责任公司(以下简称"该公司",该公司名称最终以工商核名为准)。

    该公司注册资本为人民币5000万元,我公司出资3000万元,占出资额的60%,武侯区国资委出资2000万元,占出资额的40%。

    公司经营范围为：土地开发投资,城市化居住社区的建设投资,城市基础设施建设投资,房屋拆迁、物业管理。

    特此公告。