1.99.5.21公布董事会决议及关于召开1998年度股东大会的公告
    北满特殊钢股份有限公司于1999年5月20日召开1999年度第四次董事会，会议审议通过了公司1999年度经营
方针、生产经营目标及技改投资计划。
    董事会决定于1999年6月23日上午召开公司1998年度股东大会，审议以上事项。
    2.99年6月24日公布1998年度股东大会决议公告
    北满特殊钢股份有限公司于1999年6月23日召开1998年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司1999年度生产经营及技改投资计划报告：公司1999年技改投资总额35585万元，其中用于炼钢及轧
钢系统改造项目投资31200万元，用于老系统小型技改及安全环保措施投资4385万元。
    二、1998年度利润分配预案：本年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
    三、修改《公司章程》部分条款的议案。
    四、换届选举公司董、监事会：第三届董事会由郭海洲先生、于志领先生、吴浩维先生、齐万全先生、高
崇先生、张庆才先生、高潮先生、刘静阳先生、水新浩先生、徐德祥先生、秦子云先生、冼有潮先生、安德武
先生、赵东升先生、刘国兴先生、王占柱先生、刘丽媛女士组成，任期三年，公司董事会拟设一名独立董事和
一名员工代表董事人选待定；第三届监事会由姜树林先生、林中华先生、包维义先生和原职工代表监事刘秀杰
女士、徐金龙先生组成。

    董、监事会决议公告
    北满特殊钢股份有限公司于1999年6月23日召开三届一次董、监事会， 会议审议通过了如下决议：
    一、选举郭海洲先生担任公司第三届董事会董事长职务， 聘任高崇先生为公司总经理，聘任刘晓东先生为
公司董事会秘书。
    二、根据高崇总经理的提名， 聘任张庆才、高潮、刘静阳先生为公司副总经理，聘任水新浩先生为公司总
会计师。
    三、推选姜树林先生为本届公司监事会主席。
    3.99.8.19公布董事会决议公告
    北满特殊钢股份有限公司于1999年8月16日召开三届二次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司1999年中期报告，并予以公开披露。
    二、公司1999年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

北满特殊钢股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            3006214709.56       2979823847.05
   股东权益                          1268947099.72       1296014810.48
   主营业务收入                       531926939.86        623613917.54
   净利润                             -25505210.38         11691517.34
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                     -0.0480              0.0240
   净资产收益率%（摊薄）                -2.0100              0.9000
   每股净资产                            2.3800              2.6800
   调整后每股净资产                      1.7000              1.5700
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    4.2000.1.8公布关于1999年度可能出现较大亏损的提示性公告
    由于按照财政部[1999]35号文规定计提资产减值准备等原因的影响，1999年度北满特殊钢股份有限公司预
计将发生较大亏损。具体亏损金额尚待会计师事务所审计后在年度报告和年报摘要中另行公告，敬请投资者注
意。
    5.2000.01.21公布董事会公告
    经黑龙江省国有资产管理局授权行使国家股股权管理职能的北满特殊钢股份有限公司控股公司北钢集团有
限责任公司同意，并经财政部财管字[1999]403号文件《关于北钢集团有限责任公司以部分国家股作质押贷款有
关问题的批复》批准，以其国家股13500万股作质押向国家开发银行申请技改专项贷款32000万元人民币，用于
北满特殊钢股份有限公司炼钢及轧钢系统技术改造项目，质押股股数占公司国家股的39.42%，占公司总股本的
25.4%。
    该质押事项已于2000年1月17日在上海证券中央登记结算公司办妥证券质押登记手续，质押期限从2000年1
月17日起至2008年12月30日止。
    6.2000.2.23公布董事会决议公告
    北满特殊钢股份有限公司于2000年2月22日召开三届六次董事会，会议审议通过了郭海洲因工作调动原因辞
去其公司董事、董事长职务； 一致选举于志领为公司董事长。
    7.2000.03.15公布董事会公告
    鉴于北满特殊钢股份有限公司股票价格近期异常波动，连续三天达到涨幅限，根据有关规定，为保护广大
投资者的利益，公司董事会公告如下：
    1、公司在3月11日召开的提高公司资本运营质量研讨会主要是广泛听取部分管理专家和政府部门领导对公
司当前如何迅速扭转主业亏损、走出困境以及提高公司资本运营水平的研讨会。公司当前无重大资产重组实施
方案；
    2、公司董事会已于2000年 1月7日以《上海证券报》上发布了“关于1999年度可能出现较大亏损的提示性
公告”。到目前为止，情况未有变化；
    3、到目前为止， 公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公
司有需要披露的信息，将及时在指定的报刊上予以披露。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    8.2000.04.28公布董、监事会决议公告
    北满特殊钢股份有限公司于2000年4月25日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、1999年度报告及年报摘要。
    二、1999年度利润分配预案：本年度不分配股利， 也不进行资本公积金转增股本。
    三、1999年度股东大会召开时间和有关事项另行公告。

    北满特钢（600853）99年报， 每股收益(摊薄)  -0.27元；
    9.2000.06.02公布警示性公告
    北满特殊钢股份有限公司股票已连续三日达到涨幅限制，成交量连续放大，公司董事会特向广大投资者郑
重声明：除公司5月27日在《上海证券报》上披露的公司与控股股东北钢集团有限责任公司进行资产剥离与债务
划分方案待2000年6月28日公司股东大会审议批准后予以实施外，目前没有任何其他的资产重组事项，也没有应
披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意阅读公司1999 年度报告和其他已披露的信息，注意防范投资风险。
    10.2000.06.29公布股东大会决议公告
    北满特殊钢股份有限公司于2000年6月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配预案的报告；
    二、审议了公司关于进行资产重组的议案《资产剥离及债务划分协议书》以及根据有关规定，由公司第一
大股东北钢集团有限责任公司提交的《关于对<资产剥离及负债划分协议书>进行修改的临时提案》，具体内容
详见6月29日的《上海证券报》；
    三、关于改选和增选公司董事的议案。
    11.2000.08.09公布董、监事会决议公告
    北满特殊钢股份有限公司于2000年8月7日召开三届九次董事会和三届八次监事会，会议审议通过了公司20
00年度中期报告及中报摘要。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        -0.158元  
   每股净资产          1.68元净资产收益率(摊薄)     -9.41%      调整后每股净资产    1.05元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    12.2000.08.29公布董事会警示性公告
    近日，在一些网站和报刊上刊有关于某公司将入主北满特殊钢股份有限公司、某网络公司将受让持有北满
特殊钢股份有限公司大量国家股的不实传闻和消息，对投资者产生误导。根据有关规定，为保护广大投资者的
利益，北满特殊钢股份有限公司董事会特慎重声明如下：到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，包括
其它重大重组事项。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如公司有需要披露的信息，将及时在指定报
刊上予以披露。同时，公司保留对传播不实信息的报刊追究法律责任的权力。
    13.2000.12.19公布董、监事会决议暨关于关联交易的公告
    北满特殊钢股份有限公司于2000年12月14日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过《关
于转让应收帐款的协议》，同意将公司部分应收帐款有偿转让给公司控股股东北钢集团有限责任公司，此次转
让应收帐款属关联交易。
    公司与北钢集团有限责任公司(以下简称北钢集团)于12月14日签署了《关于转让应收帐款的协议》，拟将
公司46笔帐面金额29168955.01元应收帐款，按黑龙江中齐会计师事务所评估确定的价格23335164.01元有偿转
让给北钢集团，转让基准日为2000年11月30日。
    14.2000.12.23公布关于转让应收帐款关联交易的补充公告
    北满特殊钢股份有限公司于2000年12月19日在《上海证券报》上发布了《公司第三届董事会第十一次会议
决议即关于关联交易的公告》，根据《上市规则》的要求，公司将有关情况进行补充公告。具体内容详见12月
23日的《上海证券报》。
    15.2001.03.19公布董事会公告
    北满特殊钢股份有限公司于2001年3月16日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意于志领辞去公司董事、董事长职务，选举高崇为公司董事会董事长。
    二、同意高崇因工作变动辞去公司总经理职务，聘任王建国为公司总经理。
    16.2001.03.22公布警示性公告
    北满特殊钢股份有限公司2000年中期主营业务有较大亏损，由于受行业不景气等诸多因素的影响，下半年
主营亏损虽有缓解，但全年主营业务仍将发生亏损。经公司与控股股东进行内部重组，同时采取多项挖潜盘盈
等扭亏措施后，公司拟报审的年度财务数据是略有盈利，因此在2001年2月底前公司未予发布预亏公告。近期经
会计师事务所初审，对部分非主营业务利润按有关会计政策要求不予确认，故预计公司2000年度仍将出现较大
亏损。具体亏损金额将在公司2000年度报告中予以详细披露。敬请投资者注意投资风险。
    17.2001.04.09公布董、监事会决议公告
    北满特殊钢股份有限公司于2001年4月4日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、公司2000年年度报告及其摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：本年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
    三、公司2000年度股东大会召开时间、地点和会议议程另行公告。

    2000年年度主要财务指标
   项    目            2000年度     项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        -0.3593元
     每股净资产        1.48元净资产收益率(摊薄)    -24.28%       调整后每股净资产  1.29元公司200
0年年报经审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
       2001.04.09公布关于公司股票接受特别处理的公告
    经浙江天健会计师事务所独立审计准则审计结果，北满特殊钢股份有限公司已连续两年净利润为负值，按
照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司申请2001年4月9日股票交易停牌一天，自2001年 4月10
日起公司股票交易实行特别处理。股票简称变更为“ST北特钢”，股票代码不变，股票的日报价涨跌幅度限制
为5%。敬请广大投资者注意投资风险。
    18.2001.04.26公布董事会决议及召开股东大会的通知
    北满特殊钢股份有限公司于2001年4月24日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：关于增选公司
董事的议案。
    董事会决定于2001年5月30日上午召开公司2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等及以上有
关事项。