洁雅股份召开第六届董事会第十二次会议全票通过一照多址申请及临时股东会召开相关议案_新浪财经

9月15日，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（证券代码：301108，证券简称：洁雅股份）正式披露第六届董事会第十二次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯方式召开，全体9名董事全部出席，审议通过两项核心议案，相关事项后续将提交临时股东会履行后续法定程序。

据公告披露，本次董事会会议通知已于2026年9月12日通过电子邮件送达全体董事，会议由董事长兼总经理蔡英传主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席，召开流程完全符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

本次会议审议的两项核心议案均获得全票通过，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	后续安排
关于申请办理一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	9	0	0	尚需提交2026年第二次临时股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后方可生效
关于召开2026年第二次临时股东会的通知	9	0	0	定于2026年10月8日召开2026年第二次临时股东会

针对一照多址相关安排，洁雅股份表示该调整是为适配业务发展需求，在保留现有住所地址不变的前提下，拟新增经营场所为安徽省铜陵市铜官区狮子山经济开发区铜井东路1928号（最终地址以市场监管部门核准登记结果为准），同步将对《公司章程》对应条款进行修订，董事会已提请股东会授权管理层全权办理后续工商变更、备案等相关落地事宜。目前该事项的详细说明文件已同步在巨潮资讯网对外披露。

按照会议审议通过的安排，洁雅股份2026年第二次临时股东会将按既定时间于10月8日召开，就前述公司章程修订等需股东会审批的事项进行审议表决，相关会议通知文件也已同步对外公开。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。