好利科技发布2026年9月修订版公司章程 注册资本达18296.992万元 完善公司治理全流程规则

近日，好利来(中国)电子科技股份有限公司（证券简称“好利科技（维权）”）正式披露2026年9月修订完成的新版公司章程，对公司组织架构、运行规则、股东权益、经营管理等核心治理条款进行全面梳理优化，进一步明确各主体权责边界，夯实上市公司规范运作基础。

根据章程披露信息，好利科技前身为厦门宁利电子有限公司，整体变更设立时股份总数为5000万股，以截至2010年5月31日经审计的净资产7490.02万元中的5000万元按1:1比例折股，剩余2490.02万元计入资本公积，设立时发起人持股情况如下：

截至本次章程修订时，好利科技已发行股份总数达18296.992万股，全部为人民币普通股，公司注册资本对应为18296.992万元。公司2014年8月19日获中国证监会核准首次公开发行1668万股社会公众股，同年9月12日在深圳证券交易所挂牌上市，注册地位于厦门市翔安区舫山东二路829号，为永久存续的股份有限公司。

新版章程进一步细化了核心治理规则：在股份管理方面，明确董事会可根据股东会授权在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，相关注册资本变动无需再提交股东会单独表决；同时规范了股份回购、转让的全流程要求，明确控股子公司持有公司股份的表决权限制规则。

在股东权益保护维度，章程新增细化条款，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿、会计凭证，还可委托中介机构协助查阅相关材料；同时明确了决议不成立、撤销的具体情形，以及股东权益受损时的诉讼救济路径，强化对中小投资者的权益保障。针对控股股东、实际控制人，章程明确划定禁止性红线，严禁其占用公司资金、违规干预公司独立性、利用未公开信息谋利等行为，若指示董事、高管从事损害公司利益的行为，将与相关责任人承担连带责任。

董事会运作层面，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设置审计委员会行使相关监督职权，同时根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各委员会的权责边界与运作流程。针对独立董事履职，新增独立董事专门会议机制，关联交易、承诺变更等重大事项需经独立董事专门会议事先认可，进一步强化董事会的独立决策与监督能力。

在利润分配机制上，新版章程明确公司实行持续稳定的利润分配政策，现金股利政策目标为剩余股利，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%，同时根据公司不同发展阶段设置差异化现金分红比例，成熟期无重大资金支出时现金分红占比最低达80%，充分兼顾投资者回报与公司可持续发展需求。

此外，章程还对高级管理人员履职约束、内部审计体系建设、合并分立减资清算流程等事项作出全面细化规定，明确公司设立党组织并为其活动提供必要条件，确保公司治理体系符合最新监管要求，为长期稳定运营提供坚实制度保障。

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责任编辑：小浪快报