厦门港务修订公司章程 完善治理结构与风险管控机制

厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"）近日发布公告称，公司2025年度股东会已审议通过《厦门港务发展股份有限公司章程(修订稿)》（以下简称"新章程"）。新章程对公司治理结构、股东权利、董事会运作、财务会计制度等方面进行了全面梳理和完善，进一步提升公司规范化运作水平。

新章程显示，厦门港务注册资本为人民币15.42亿元，注册地址位于厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼，法定代表人为公司董事长。公司经营范围涵盖港口经营、货物进出口、装卸搬运、供应链管理服务等多个领域，许可项目包括港口经营和代理记账。

在公司治理架构方面，新章程明确规定董事会由九名董事组成，其中至少包括三名独立董事，且独立董事中至少有一名会计专业人士。董事会下设审计委员会、战略发展与ESG委员会及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会依照章程和董事会授权履行职责，进一步强化董事会决策的专业性和科学性。

新章程对股东权利进行了详细规定，明确股东享有获得股利和其他形式利益分配、参与股东会并行使表决权、监督公司经营、查阅复制公司相关文件等多项权利。同时，为保护中小投资者利益，新章程特别强调，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

在股东会运作方面，新章程规定股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会则在特定情形下召开，包括董事人数不足法定人数或章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求等。

新章程明确了董事会的各项职权，包括召集股东会并向股东会报告工作、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定公司财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构设置等。同时，新章程对董事会决策程序作出详细规定，要求董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议必须经全体董事过半数通过。

值得注意的是，新章程对关联交易、对外担保等重大事项的决策程序进行了严格规范。公司为他人提供担保，除应当经全体董事过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。对于对外投资、收购资产等事项，新章程也根据交易金额和比例设置了不同的审批权限，确保重大决策的科学性和审慎性。

新章程对公司财务会计制度和利润分配政策进行了明确规定。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达到公司注册资本百分之五十以上的，可以不再提取。公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

在利润分配方面，新章程确立了重视投资者合理回报并兼顾公司可持续发展的基本原则，规定公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时，新章程还设置了差异化现金分红政策，根据公司发展阶段和资金支出安排，确定不同的现金分红比例。

为强化公司风险管控和内部控制，新章程规定公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等。公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，并向董事会负责。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

此外，新章程还对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项作出详细规定，明确了相关程序和要求，为公司应对重大事项提供了制度保障。

厦门港务表示，新章程的实施将进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司将严格按照新章程的规定开展各项经营活动，不断提升公司治理水平和经营业绩，回报广大投资者的信任与支持。

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责任编辑：小浪快报