鼎泰高科临时股东会完成董事会换届非独立董事王雪峰得票率99.95%高于王馨的99.83%_新浪财经

2026年09月15日14:30，广东鼎泰高科技术股份有限公司临时股东会在广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，公司董事长王馨女士主持，本次会议核心议程包括审议多项常规议案、以累积投票方式完成第三届董事会换届选举。
本次会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事、高级管理人员、广东信达律师事务所见证律师、香港卓佳证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。截至股权登记日，公司总股本为424,044,934股，其中A股股本为411,412,934股，H股股本为12,632,000股。本次会议总体出席相关情况如下：

分类	现场出席股东及授权代表人数	现场代表有表决权股份数量（股）	现场占公司有表决权股份总数比例（%）	网络投票股东及授权代表人数	网络投票代表有表决权股份数量（股）	网络投票占公司有表决权股份总数比例（%）	总体出席股东及授权代表人数	总体代表有表决权股份数量（股）	总体占公司有表决权股份总数比例（%）
A股	7	337,310,584	79.5460	171	24,428,450	5.7608	178	361,739,034	85.3068
H股	1	2,126,000	0.5014	1	2,126,000	0.5014	2	4,252,000	1.0028
合计	8	339,436,584	80.0473	172	26,554,450	6.2622	179	363,865,034	85.8081

本次会议所有提案均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部获得通过，其中议案1、议案2、议案3为特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，各非累积投票议案表决情况如下：

序号	议案名称	表决类别	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	A股总表决	361,737,734	99.9996	1,300	0.0004	0	0
1	关于修订《公司章程》的议案	A股中小股东表决	33,047,057	99.9961	1,300	0.0039	0	0
1	关于修订《公司章程》的议案	H股总表决	2,126,000	100.0000	0	0	0	0
1	关于修订《公司章程》的议案	合计	363,863,734	99.9996	1,300	0.0004	0	0
2	关于公司发行H股股份一般性授权的议案	A股总表决	359,140,604	99.2817	2,598,089	0.7182	341	0.0001
2	关于公司发行H股股份一般性授权的议案	A股中小股东表决	30,449,927	92.1375	2,598,089	7.8615	341	0.0010
2	关于公司发行H股股份一般性授权的议案	H股总表决	1,458,900	68.6218	667,100	31.3782	0	0
2	关于公司发行H股股份一般性授权的议案	合计	360,599,504	99.1025	3,265,189	0.8974	341	0.0001
3	关于公司回购H股股份一般性授权的议案	A股总表决	361,736,993	99.9994	1,700	0.0005	341	0.0001
3	关于公司回购H股股份一般性授权的议案	A股中小股东表决	33,046,316	99.9938	1,700	0.0051	341	0.0010
3	关于公司回购H股股份一般性授权的议案	H股总表决	2,126,000	100.0000	0	0	0	0
3	关于公司回购H股股份一般性授权的议案	合计	363,862,993	99.9994	1,700	0.0005	341	0.0001
4	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	A股总表决	361,737,734	99.9996	1,300	0.0004	0	0
4	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	A股中小股东表决	33,047,057	99.9961	1,300	0.0039	0	0
4	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	H股总表决	2,126,000	100.0000	0	0	0	0
4	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	合计	363,863,734	99.9996	1,300	0.0004	0	0
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	A股总表决	361,674,993	99.9823	60,900	0.0168	3,141	0.0009
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	A股中小股东表决	32,984,316	99.8062	60,900	0.1843	3,141	0.0095
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	H股总表决	2,126,000	100.0000	0	0	0	0
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	合计	363,800,993	99.9824	60,900	0.0167	3,141	0.0009
6	关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案	A股总表决	361,689,434	99.9863	49,400	0.0137	200	0.0001
6	关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案	A股中小股东表决	32,998,757	99.8499	49,400	0.1495	200	0.0006
6	关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案	H股总表决	2,126,000	100.0000	0	0	0	0
6	关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案	合计	363,815,434	99.9864	49,400	0.0136	200	0.0001
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	A股总表决	359,420,180	99.3590	2,318,854	0.6410	0	0
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	A股中小股东表决	30,729,503	92.9835	2,318,854	7.0165	0	0
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	H股总表决	1,534,800	72.1919	591,200	27.8081	0	0
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	合计	360,954,980	99.2002	2,910,054	0.7998	0	0

本次会议以累积投票方式开展董事会换届选举，相关选举投票情况如下：

第三届董事会非独立董事选举
选举王馨女士为第三届董事会非独立董事：A股总表决同意股数361,218,645股，A股中小股东表决同意股数32,527,968股，H股总表决同意股数2,042,000股，合计同意股数363,260,645股，得票率99.83%，当选。
选举王俊锋先生为第三届董事会非独立董事：A股总表决同意股数361,476,094股，A股中小股东表决同意股数32,785,417股，H股总表决同意股数2,043,200股，合计同意股数363,519,294股，得票率99.90%，当选。
选举林侠先生为第三届董事会非独立董事：A股总表决同意股数361,600,065股，A股中小股东表决同意股数32,909,388股，H股总表决同意股数2,103,900股，合计同意股数363,703,965股，得票率99.96%，当选。
选举王雪峰先生为第三届董事会非独立董事：A股总表决同意股数361,600,266股，A股中小股东表决同意股数32,909,589股，H股总表决同意股数2,103,900股，合计同意股数363,704,166股，得票率99.95%，当选。
第三届董事会独立董事选举
选举黄辉先生为第三届董事会独立董事：A股总表决同意股数361,699,151股，A股中小股东表决同意股数33,008,474股，H股总表决同意股数2,126,000股，合计同意股数363,825,151股，得票率99.99%，当选。
选举李琼女士为第三届董事会独立董事：A股总表决同意股数361,698,751股，A股中小股东表决同意股数33,008,074股，H股总表决同意股数2,126,000股，合计同意股数363,824,751股，得票率99.99%，当选。
选举罗书章先生为第三届董事会独立董事：A股总表决同意股数361,698,552股，A股中小股东表决同意股数33,007,875股，H股总表决同意股数2,126,000股，合计同意股数363,824,552股，得票率99.99%，当选。
上述当选人员任期均自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
广东信达律师事务所出具法律意见认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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