巨一科技临时股东会完成董事会换届董事长林巨广以91.64%得票率高于刘蕾的91.64%当选非独立董事_新浪财经

安徽巨一科技股份有限公司临时股东会于2026年9月15日在安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长林巨广主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程包括审议关于开展外汇套期保值业务的议案、选举第三届董事会非独立董事、选举第三届董事会独立董事。

出席会议的普通股股东和代理人共34人，出席会议的股东所持有的表决权数量为92146287，占公司表决权数量的比例为67.59%。

本次会议在任董事9人全部列席，董事、董事会秘书王淑旺和财务负责人常培沛列席了会议。

本次会议所有审议议案均获通过，无被否决议案。

出席会议的股东和代理人相关情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
出席会议的股东所持有的表决权数量	92,146,287
普通股股东所持有表决权数量	92,146,287
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.5890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.5890

非累积投票议案表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
普通股	92,066,935	99.9138	69,923	0.0758	9,429	0.0104

累积投票议案中关于选举第三届董事会非独立董事的表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举林巨广先生为第三届董事会非独立董事	84,441,132	91.6381	是
2.02	选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事	84,440,137	91.6370	是
2.03	选举申启乡先生为第三届董事会非独立董事	84,440,132	91.6370	是
2.04	选举汤东华先生为第三届董事会非独立董事	84,440,130	91.6370	是
2.05	选举常培沛先生为第三届董事会非独立董事	84,440,132	91.6370	是

累积投票议案中关于选举第三届董事会独立董事的表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举曾志刚先生为第三届董事会独立董事	84,428,130	91.6240	是
3.02	选举朱进先生为第三届董事会独立董事	84,428,130	91.6240	是
3.03	选举张婷女士为第三届董事会独立董事	84,428,132	91.6240	是

本次会议对5%以下股东的单独计票情况如下：

关于开展外汇套期保值业务的议案：同意票数9910135，同意比例99.2056%；反对票数69923，反对比例0.6999%；弃权票数9429，弃权比例0.0945%。
关于选举第三届董事会非独立董事的议案：
选举林巨广先生为第三届董事会非独立董事：得票数9844332，得票数占出席会议有效表决权的比例98.5469%，当选；
选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事：得票数9843337，得票数占出席会议有效表决权的比例98.5369%，当选；
选举申启乡先生为第三届董事会非独立董事：得票数9843332，得票数占出席会议有效表决权的比例98.5369%，当选；
选举汤东华先生为第三届董事会非独立董事：得票数9843330，得票数占出席会议有效表决权的比例98.5368%，当选；
选举常培沛先生为第三届董事会非独立董事：得票数9843332，得票数占出席会议有效表决权的比例98.5369%，当选。
关于选举第三届董事会独立董事的议案：
选举曾志刚先生为第三届董事会独立董事：得票数9831330，得票数占出席会议有效表决权的比例98.4167%，当选；
选举朱进先生为第三届董事会独立董事：得票数9831330，得票数占出席会议有效表决权的比例98.4167%，当选；
选举张婷女士为第三届董事会独立董事：得票数9831332，得票数占出席会议有效表决权的比例98.4167%，当选。

本次股东会由安徽天禾律师事务所律师王炜、朱华耀见证，律师出具结论意见称，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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