本公司于2001年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了“关于召开2001年第1次临时股东大会的公告”。由于情况发生变化，需对提交股东大会审议的部份议案内容进行修改，并延期召开股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、修改议案的内容。 1.原议案：“关于审议增补董事的议案”。“鉴于董事会董事组成人数进行调整，需增补二名董事。增补董事候选人为：刘立成先生、孙宝祥先生”。现修改为：根据公司发展需要，决定由杜卫经先生替换孙宝祥先生，做为增补董事候选人。

　　2.原议案：“关于审议增补候柱先生为董事候选人的议案”。现修改为：根据公司发展需要，决定由孙焕忠先生替换候柱先生，做为增补董事候选人。

　　二、《根据上市公司股东大会规范意见》，“对原有提案的修改应当在股东大会召开的前15天公告”的有关规定，决定延期召开股东大会，会议时间由原定2001年7月16日延到2001年7月20日上午9时召开。

　　三、原定股权登记日及其他事项不变。

　　特此公告 通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2001年7月4日

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