天房发展(600322)召开股东大会的公告

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年5月27日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司开发瑞景项目的议案：该项目为经济适用房建设项目，位于天津市西 北部四大安居居住区之一的西横堤居住区，规划总用地面积26.33公顷，住宅建筑面积14.8万平方米，预计总投资约4亿元。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及分红派息预案等及以上事项。