方向光电(000757)关于第一大股东提案的公告

　　2004年5月19日，公司董事会收到第一大股东沈阳北泰方向集团有限公司关于对2003年度利润分配的提案，提议对公司2003年度利润分配作出以下提案：

　　2003年度，公司实现净利润1630.65万元。根据《公司法》和公司章程的规定，在提取10%法定盈余公积金，5%法定公益金，20%任意盈余公积金后，加上年初未分配利润，2003年末未分配利润为6590.30万元。本年度不进行利润分配；拟按2003年12月31日的总股本15 241.7137万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增6股。

　　公司董事会认为：沈阳北泰方向集团有限公司的以上提案符合有关规定，同意将其作为2003年度股东大会新增议案，提交2003年度股东大会审议。