三房巷(600370)公布股东大会决议公告

　　一、通过公司2003年度报告全文及摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日的总股本158260000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元(含税)。

　　三、通过更换董事及独立董事的议案。

　　四、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。

　　五、通过修改公司章程议案。

　　六、通过公司监事会关于增加公司经营范围的临时提案：同意在公司原来的经营范围中增加“电力生产；蒸汽”。

　　七、通过关于控股子公司江阴新源热电有限公司与有关关联单位之间供汽服务的关联交易议案：同意江阴新源热电有限公司向江阴兴盛塑化有限公司、江阴华星合成有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴海伦化纤有限公司等提供蒸汽服务。