金牛实业关于召开2003年年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　公司董事会二届十四次会议于2004年4月10日在总部三楼会议室召开，会议决定召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　会议召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2004年5月22日上午9:30

　　会议地点：公司总部二楼会议室

　　会议方式：现场方式，记名投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2003年年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2003年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2003年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；

　　7、审议《<公司章程>修订案》；8、审议《关于向安徽金宇高速公路发展有限公司增资5000万元的议案》三、会议出席对象1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师2、截止2004年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。四、登记方法1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。2、登记时间：2004年5月19日（上午8:00—11:30，下午2:00—5:30），信函登记以收到邮戳为准。3、登记地点：公司证券部五、其他事项1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。邮政编码：236023联系电话：[phone]；传真：[phone]联 系 人：金彪、吴永斌

　　董事会

　　2004年4月10日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：委托人股东帐号：

　　委托人身份证： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证：

　　委托日期：

　　注：授权委托书，剪报及复印均有效。

　　《公司章程》修订案

　　根据皖证监函字[2004]16号《关于修改〈公司章程〉的通知》的规定，公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，就公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等内容对《公司章程》进行修订，情况如下：

　　第九十七条后增加一条第九十八条，原第九十八条调整为第九十九条，以后序号以此递增。

　　第九十八条：公司对外担保须经董事会审议批准。董事会有权决定金额在公司净资产5%以下的对外担保行为，董事会在审议对外担保事项应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意方为通过。金额在公司净资产5%以上的对外担保行为须经公司股东大会审议批准，由出席会议的股东所持表决权二分之一以上的通过。

　　公司对外担保应当遵守以下规定：

　　（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　（三）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

　　（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

　　（五）公司必须严格认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

　　（六）公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

　　二零零四年四月十日