中远发展(600641)公布董监事会决议公告

　　中远发展股份有限公司于2004年4月7日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年公司年度报告。

　　二、通过2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本447865971股为基数，向全体 股东按每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过独立董事变动的预案。

　　四、通过修改公司章程有关条款的预案。

　　五、通过增选公司董事的预案。

　　六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的审计机构议案。

　　七、通过高管人员变动的议案。

　　以上有关预案需提交2003年度股东年会审议。