国通管业(600444)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安徽国通高新管业股份有限公司于2004年4月9日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过修改2003年度利润分配预案的议案：以现有总股本7000万股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过利用自有资金组建重庆国通新型建材有限公司的议案：该公司由公司、重庆宏滕广告有限公司、重庆水务集团控股有限公司合资组建，该公司注册资本2000万元，其中公司出资1100万元，持有55%股份。

　　五、通过调整部分高管人员的议案。

　　六、同意倪自成辞去证券事务代表职务，聘任邢红霞担任公司证券事务代表。

　　七、通过卫成华辞去监事长、监事职务的议案。

　　八、通过提名梁海雯出任公司监事的议案。

　　董事会决定于2004年5月14日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。