(600616)“第一食品”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　上海市第一食品商店股份有限公司于2004年2月20日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2003年12月31日公司总股本190395613股为基数向全体股东每10股送2.5股转增3.5股。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过提请股东大会授权董事会决定公司持续性关联交易的议案。

　　四、通过公司2004年度向银行申请贷款额度的议案：预计公司在2004年度内向银行贷款余额不超过7亿元人民币。

　　五、通过修订公司章程的议案。

　　六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　七、通过公司高级管理人员变动的议案。

　　八、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2004年3月26日下午召开第二十次股东大会(2003年年会)，审议以上有关事项。