(000685) 公用科技：董事长辞职

　　1、同意董事会秘书陈耀明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。聘任梁穆春女士为公司董事会秘书。

　　2、同意独立董事王华先生、赵晷湘先生因个人原因辞去公司独立董事职务。审议通过将黄晓霞女士、舒扬先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

　　3、同意董事长高少初先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。董事会审议通过将郑钟强先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。

　　4、公司定于2004年2月13日召开公司2004年第1次临时股东大会。