(600068)“葛洲坝”公布董事会决议公告

　　一、聘任彭立权为公司董事会秘书。解聘张之平公司副总经理、董事会秘书职务。

　　二、通过公司注册地址变更的议案：决定公司注册地址变更为“湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层”。

　　三、通过公司有关担保的议案：公司控股51%的子公司湖北南河水电开发有限公司向保 康县农行申请5年期贷款5000万元，用于归还该公司到期的3000万元贷款和公司发放的2000万元委托贷款；另外，该公司在保康县农行有2200万元贷款于2004年1月31日到期，拟办理展期贷款手续，期限5年；公司控股97.16%的子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司在葛洲坝财务有限责任公司的100万元贷款于2003年12月19日到期，拟办理展期贷款手续，期限二年。上述贷款担保额共计7300万元，目前公司对外贷款担保额共计20446万元。