(600458)“时代新材”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司于2004年1月11日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告和摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2003年末总股 本85148000股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股并派发现金红利0.5元(含税)。

　　三、通过续聘湖南开元会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年2月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。