(600744)“华银电力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　湖南华银电力股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　二、通过公司董事会更换董事及补充独立董事的提案。

　　三、同意彭建中辞去公司总经理职务。决定聘任陈学军为公司总经理。

　　四、通过聘免公司副总经理的议案。

　　五、同意金毓江不再担任董事会秘书。决定聘任舒志坚为公司董事会秘书。

　　六、同意刘杰不再担任公司董事会证券事务代表。决定聘任金毓江为公司董事会证券事务代表。

　　董事会决定于2003年10月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。