(600583)“海油工程”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　海洋石油工程股份有限公司于2003年8月19日召开首届十六次董事会及首届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2002年度利润分配和转增股本预案：拟以2002年末总股本25000万股为基 数，每10股转增1股派发现金1元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、同意公司与中国海洋石油渤海公司签订渤中25-1单点总包意向书，协议金额为600万美元；同意公司与中国海洋石油渤海公司签订渤中25-1FPSO上部模块建造总包意向书，协议金额为1.76亿元人民币。

　　五、聘任刘立名为公司副总经理。

　　六、通过监事会换届选举议案。

　　董事会决定于2003年9月23日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。