(600503)“宏智科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于投资设立上海宏智投资发展有限公司的议案：同意公司以自有资金出资2835万元人民币与张潞闽共同组建上海宏智投资发展有限公司，公司出资占上海宏智投资发展有限公司注册资本的94.5%。

　　二、通过关于投资设立北京世纪宏智软件技术有限公司的议案：同意公司以自有资金出资650万元人民币与北京高德投资有限公司、余圣争、陈杰、林建、邹强等共同组建北京世 纪宏智软件技术有限公司，公司出资占北京世纪宏智软件技术有限公司注册资本的65%。

　　三、通过关于投资设立福建宏智信息产业发展有限公司的议案：同意公司以自有资金出资900万元与郑清林共同组建福建宏智信息产业发展有限公司，公司出资占福建宏智信息产业发展有限公司注册资本的90%。

　　四、通过关于向银行申请伍仟万元流动资金贷款的议案：同意公司向中国民生银行福州分行申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币；向交通银行福州屏东分理处申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币；向招商银行福州南门支行申请一年期流动资金贷款壹仟万元人民币。

　　五、通过关于修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2003年9月20日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。