(600003)“东北高速”公布临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　东北高速公路股份有限公司于2003年8月18日召开第二届董事会2003年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于向二十一世纪科技投资有限责任公司派遣董事、监事和推荐高管人员的 议案。

　　三、同意徐鹏辞去董事会秘书职务，由公司证券事务代表戴琦代行董事会秘书职权。

　　四、决定公司办理3亿元银行贷款展期三年的业务，借给公司子公司吉林东高科技油脂有限责任公司3亿元。

　　五、通过关于为1.2亿元国债贴息贷款进行担保的议案：决定以公司现有资产长平高速公路的通行费收入权益20%做质押为1.2亿元国债贴息贷款提供担保。

　　董事会决定于2003年9月23日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。